الارشيف / أخبار / اليوم السابع

الشرطة الإسبانية تداهم بنكا صينيا فى تحقيق متعلق بغسيل الأموال


داهمت شرطة الحرس المدنى الإسبانية مقر البنك الصناعى والتجارى الصينى فى وسط مدريد فى إطار تحقيق متعلق بغسيل الأموال والتهرب الضريبى.

وجاء فى بيان للشرطة أن تفتيش البنك الصينى اليوم يأتى استكمالا لعملية بدأتها الشرطة فى 2015 واستهدفت العصابات التى تستخدم البنك لغسيل أيرادات تصل إلى نحو 40 مليون يورو (45 مليون دولار) لمتاجر يديرها صينيون فى مختلف أنحاء إسبانيا.

وتوقعت الشرطة القيام بعمليات اعتقال، وقال البيان إن العملية نفذت بالتنسيق مع مكتب الادعاء الاسبانى الخاص بمكافحة الفساد ، وأضاف أن قاضيا فى بارلا، وهى بلدة تقع فى الجزء الجنوبى من مدريد حيث يوجد العديد من متاجر الجملة الصينية، أمر بالمداهمة وأحاط التحقيق بسياج من السرية.

فهاماطور للأخبار والأنباء

تطبيق الاخبار على الجوال

كنت تقرأ خبر عن الشرطة الإسبانية تداهم بنكا صينيا فى تحقيق متعلق بغسيل الأموال في فهاماطور للأخبار والأنباء ونحيطكم علما بان محتوى هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري اليوم السابع ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر فهاماطور للأخبار والأنباء ، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي اليوم السابع مع اطيب التحيات.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى